Протокол заседания № 9 Совета Ассоциации от 03 декабря 2009 года, г.Астана

размер шрифта: Aa | Aa

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации объединения
юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций
нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY»

г. Астана      №9    3 декабря 2009 г.

Полное наименование Ассоциации: Объединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (далее-Ассоциация «KAZENERGY»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Кулибаев Тимур Аскарович Председатель Ассоциации «KAZENERGY», Заместитель Председателя Правления Фонда Национального Благосостояния «Самрук-Казына»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета Ассоциации:
Сагадиев Кенжегали Абенович Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Одд Магне Инстефьорд Генеральный директор компании «Statoil North Caspian AS»BPK
Карабалин Узакбай Сулейменович И.о. Генерального директора АО «МангистауМунайГаз»
Джей Джонсон Управляющий   директор    Евразийского   подразделения «Шеврон»
Ван Джунцай Президент и главный исполнительный директор PetroKazakhstan Overseas Service Inc»
Кемпбел Кеир Председатель Правления группы компании ШЕЛЛ В Казахстане, Управляющий директор компании «Shell Kazakhstan Development B.V.»
Майкл Круз Глава филиала компании «ЭксонМобил Казахстан Инк» в РК
Саткалиев Алмасадам Майданович Первый   Вице-Президент АО «KEGOC»,   Председатель Казахстанского   Национального Комитета World   Energy Council
Марабаев  Жакып Насибкалиевич Заместитель управляющего директора «NCOC»
Новые Члены Совета Ассоциации «KAZENERGY»:
Сафинов Канатбек Бейсембаевич Ответственный   секретарь   Министерства   энергетики   и минеральных ресурсов Республики Казахстан
Школьник Владимир Сергеевич Президент АО «НАК «КазАтомПром»
Марк Роллинз Старший вице-президент по странам Центральной Азии, Президент «Би Джи Казахстан»
Питер Дерни Генеральный менеджер «Repsol Exploracion Kazakhstan, S.A.»
Жан-Люк Поршерон Управляющий директор «Total Е&Р Kazakhstan филиал»
 
Приглашенные участники:
Садвакасова Эльдана Макиновна Вице министр охраны окружающей среды РК
Ибрашев Кенжебек Ниязович Генеральный директор АО   «Разведка  Добыча «КазМунайГаз»
Коллет Рейнолдс Президент  по  Каспийскому региону Филиала  компании «ConocoPhillips North Caspian Ltd» в Казахстане
Сарсенов Джамбулат Жакиевич Генеральный директор Ассоциации «KAZENERGY»
Бафина Меруерт Анваровна Советник Председателя Ассоциации «KAZENERGY»
Патриция Грэхем Директор     представительства     компании     «ExxonMobil Kazakhstan Inc.» в городе Астана
Бахытжан Исенгалиев Вице-президент «PetroKazakhstan»
Дональд Стеллинг Заместитель      управляющего      директора/генеральный менеджер, Евразийское Бизнес-подразделение
 
Согласно Разделу 8 пункта 38 Устава Объединения Юридических Лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового энергетического комплекса «KAZENERGY» кворум членов для проведения заседания Совета Ассоциации (далее - Ассоциация) имеется.
 
Председателем Совета Ассоциации Тимуром Кулибаевым предложена для обсуждения следующая ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.    Отчет по исполнению поручений 8-го Совета Ассоциации;
2.    Работа Министерства охраны окружающей среды РК по реализации Киотского протокола и посткиотских соглашений в нефтегазовой отрасли РК;
3.    Законодательные инициативы Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК по вопросам недр и недропользования, государственного регулирования производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов и другим;
4.    Аспекты международного сотрудничества в сфере развития магистральной инфраструктуры энергетического комплекса;
5.    Вопросы реализации политики диверсификации и технологического развития энергетического сектора РК;
6.    Обсуждение предложений по организационным вопросам и срокам проведения юбилейного 5-го Евразийского Энергетического Форума «KAZENERGY»;
7.    Обсуждение организационных документов, рассмотрение бюджета и размеров членских взносов Ассоциации «KAZENERGY» на 2010 год.
Повестка дня утверждена единогласно.
По первому вопросу повестки дня: С отчетом об исполнении поручений 8-го Совета Ассоциации выступил Генеральный директор Ассоциации «KAZENERGY» Джамбулат Сарсенов.
Заслушав выступление, Совет Ассоциации РЕКОМЕНДОВАЛ:

1.   Принять во внимание исполнение поручений 8-го Совета Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня: С отчетом о результатах работы Министерства охраны окружающей среды РК (далее - МООС РК) по реализации Киотского протокола и посткиотских соглашений в нефтегазовой отрасли выступила Вице-министр охраны окружающей среды РК Эльдана Садвакасова.

Заслушав выступление, Совет Ассоциации РЕКОМЕНДОВАЛ:

1.    В рамках Координационного совета по вопросам развития электроэнергетики, энергосбережения и возобновляемых источников энергии оказать содействие МООС РК в процессе инвентаризации парниковых газов в нефтегазовом и энергетическом секторе экономики;
2.    Принять участие в разработке проекта Стратегии низкоуглеводородного развития экономики Казахстана совместно с МООС РК;
3.    Содействовать работе МООС РК по проведению семинаров и консультаций, участию в международных конференциях и Форумах с природопользователями-членами Ассоциации «KAZENERGY» по вопросам Киотского протокола;
4.    Привлечь экспертов для разработки рекомендаций по применению механизма реализации квот на парниковые выбросы в рамках Киотского протокола.

По третьему вопросу повестки дня: О Законодательных инициативах Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК (далее - МЭМР РК) по вопросам недр и недропользования, государственного регулирования производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов выступил Ответственный секретарь МЭМР РК Канатбек Сафинов.

Заслушав выступление, Совет Ассоциации РЕКОМЕНДОВАЛ:

1.    Привлечь экспертов для проведения оценки проектов Закона «О недрах и недропользовании», Закона «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» и другим;
2.    Подготовить консолидированные предложения по разработке проекта Инвестиционной программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов.
3.    Провести оценку инвестиционных проектов высокой степени проработанности, направленных на диверсификацию отечествнной экономики в целью выработки рекомендаций для иностранных инвесторов.

По четвертому вопросу повестки дня: С докладом об аспектах международного сотрудничества в сфере развития магистральной инфраструктуры энергетического комплекса выступил Первый вице-президент АО «KEGOC» Алмасадам Саткалиев.

Заслушав выступление, Совет Ассоциации РЕКОМЕНДОВАЛ:

1.    Ассоциации «KAZENERGY» подключиться к работе комиссий и рабочих труп Всемирного Энергетического и Нефтяного Советов;
2.    Исполнительному комитету Ассоциации начать подготовительные мероприятия для участия в работе Мирового Энергетического Конгресса в сентябре 2010 года;
3.    Привлечь экспертов для разработки рекомендаций по преодолению существующих проблем в реализации перспективных проектов международного сотрудничества в электроэнергетике.

По пятому вопросу повестки дня: По вопросам реализации политики диверсификации и технологического развития энергетического сектора РК выступили:
1.    Джей Джонсон - Управляющий директор Евразийского подразделения «Chevron»;
2.    Марк Роллинз- Старший вице-президент по странам Центральной Азии, Президент «BG Kazakhstan»;
3.    Питер Дерйи - Генеральный менеджер «Repsol Exploracion Kazakhstan», S.A..
4.    Одд Магне Инстефьорд - Генеральный директор «Statoil North Caspian AS»;

Заслушав выступления, Совет Ассоциации РЕКОМЕНДОВАЛ:

1.    Поддержать    предложение    о    создании    Казахстанского    нефтяного Технического Комитета в рамках Ассоциации «KAZENERGY»;
2.    В рамках реализации политики технологического развития:
-    подготовить консолидированные предложения и рекомендации по определению необходимых технологий и инновационных инструментов, с учетом текущего развития экономики Казахстана;
-    провести мониторинг действующих коммерческих проектов нефтегазовой отрасли, содействующих диверсификации экономики;
-    изучить передовой опыт стран, успешно применяющих инновационные инструменты в реализации политики диверсификации и технологического развития;
-    привлечь к работе экспертов по разработке предложений и рекомендаций по определению приоритетов в развитии НИОКР и технологий нефтегазового сектора.
3.    Поручить Координационному совету по вопросам образования и подготовки кадров провести исследование по определению возможности расширения числа профессиональных кадров на среднем техническом уровне в нефтегазовой и энергетической отрасли на 2010 год;
4.    Поручить Координационному совету по информационно-консультативной работе и имиджевой политики:
-    проработать все вопросы по реализации утвержденной Стратегии коммуникаций Ассоциации «KAZENERGY» на 2010 год;
-    привлечь экспертов для оценки инвестиционного имиджа нефтегазовой отрасли Казахстана.

По шестому вопросу повестки дня. С презентацией о предложениях по организационным вопросам и срокам проведения Юбилейного 5-го Евразийского Энергетического Форума «KAZENERGY» выступила Советник Председателя Ассоциации «KAZENERGY» Меруерт Бафина;

Заслушав выступление, Совет Ассоциации РЕКОМЕНДОВАЛ:
1.    Поддержать проведение Ассоциацией 5-го Евразийского Энергетического Форума «KAZENERGY»;
2.    Утвердить состав Организационного комитета;
3.    Организационному комитету Ассоциации начать подготовительные мероприятия для проведения 5-го Евразийского Энергетического Форума «KAZENERGY».
По седьмому вопросу повестки дня: По вопросам обсуждения организационных документов, рассмотрения бюджета и размеров членских взносов Ассоциации «KAZENERGY» на 2010 год выступил Генеральный директор Ассоциации «KAZENERGY» Джамбулат Сарсенов.
Заслушав выступление, Председатель Совета ПОРУЧИЛ:
1.    Провести организационный и финансовый аудит деятельности Ассоциации за период 2005-2008 годы до 31 января 2010 года;
2.    Провести финансовый аудит деятельности Ассоциации за 2009 год до 01 апреля 2010 года;
3.    Провести организационный и финансовый аудит деятельности Общественного Фонда «KAZENERGY» за период 2005-2008 годы до 31 января 2010 года;
4.    Провести финансовый аудит деятельности Общественного Фонда «KAZENERGY» за 2009 год до 01 апреля 2010 года;
5.    Провести организационный и финансовый аудит деятельности дочерних и зависимых организаций Ассоциации «KAZENERGY» за период 2005-2008 годы до 31 января 2010 года;
6.    Провести финансовый аудит деятельности дочерних и зависимых организаций Ассоциации «KAZENERGY» за 2009 год до 01 апреля 2010 года;
7.    Внести необходимые изменения и дополнения в штатное расписание Ассоциации «KAZENERGY», Общественного фонда «KAZENERGY», дочерних и зависимых организаций до 31 декабря 2010 года;
8.    Утвердить размеры членских взносов для членов Ассоциации «KAZENERGY» на 2010 год в размере 5 000 000 (пять миллионов) тенге;
9.    Освободить от уплаты членских взносов на 2010 год ОФ «Мунайшы» им. Н.А.Марабаева.
10.    Приостановить членство в Ассоциации «KAZENERGY» следующих компаний:
-    АО «Казахстанкаспийшельф»;
-    CNOOC Caspian (Kazakhstan) Limited.
11.    Подготовить обоснование бюджета Ассоциации «KAZENERGY» на 2010 до 01 января 2010 года;
12.    Утвердить Положение о поощрениях и наградах Ассоциации «KAZENERGY»;
13.    Утвердить состав Комитета по наградам и поощрениям Ассоциации «KAZENERGY»;
14.    Рекомендовать для рассмотрения на десятом Совете Ассоциации «KAZENERGY» тему касательно развития кадрового потенциала;
15.    Провести десятое заседание Совета Ассоциации «KAZENERGY» до 8 июня 2010 года в городе Алматы;
16.    Координацию работы по исполнению поручений настоящего протокола возложить на Исполнительную дирекцию Ассоциации «KAZENERGY», контроль за исполнением - на Генерального директора Ассоциации «KAZENERGY».
Председатель Ассоциации Тимур Кулибаев поблагодарил членов Совета Ассоциации и приглашенных гостей за активное участие в обсуждении вопросов в ходе заседания Совета Ассоциации.
 
Председатель Совета  А.Кулибаев
Секретарь Совета       М. Тасеменова
PDFБаспаға жіберуE-mail